Études Réputation, Éthique et Intégrité
Les conventions et réglementations européennes (loi SAPIN II, UK Bribery Act…) et internationales (OCDE, FCPA, etc.) conjuguées aux attentes de l’opinion en matière de transparence font que les organisations, publiques ou privées, doivent s’assurer, tout au long de leur relation avec ceux-ci, de la réputation et de l’intégrité de leurs partenaires.
Ceci est encore plus prégnant dans le secteur de la finance ou à l’international (contrats de fourniture, partenariats, JV ou acquisitions…), notamment dans les pays réputés moins exigeants en matière d’éthique et de transparence.
C’est pour répondre à ces besoins de conformité et de maîtrise des risques que Square Strategy a développé depuis 10 ans une gamme de services dédiés à la validation des partenaires, notamment dans les pays émergeants.
Ainsi, Square Strategy réalise en moyenne 300 études par an, dont 80% sont des missions de validation de partenaires et d’analyse des risques, sur tous les continents et dans tous les secteurs (industries, services, administrations).
Celles-ci consistent, par exemple à :
Faire collecter et analyser par nos équipes internes l’ensemble des informations disponibles publiquement, soit au format électronique soit sur le terrain via nos relais locaux (registres du commerce, associations professionnelles, publications spécialisées, etc.).
Activer nos correspondants et nos réseaux locaux pour recueillir des informations et appréciations sur la réputation professionnelle des partenaires directement dans leur environnement local.
Confirmer la présence ou l’absence de risques (commercial, financier, règlementaire, légal ou judiciaire, de réputation ou de conformité, etc.) préalablement à l’établissement ou au renouvellement de relations d’affaires.
Procéder à une analyse exhaustive et indépendante des risques et des opportunités préalablement à une opération d’acquisition.
Conduire des investigations de type Forensic en cas de soupçons de fraude, de corruption ou de délit économique.
Etc.
EXEMPLE DE MISSION RÉALISÉE
En 2019 un client de Square Strategy qui s’apprêtait à nouer un partenariat stratégique avec une société prestataire des services techniques couvrant l’Afrique de l’ouest a souhaité conforter sa décision par une étude externe indépendante.
Les recherches conduites pour cette mission ont mis en perspective des facteurs de risques forts qui ont amené ce client, après avoir challengé le partenaire en question, à surseoir à son projet : multiplication des créations d’entités légales avec des noms similaires ; recours réguliers à des holdings domiciliées dans des juridictions non transparentes ; plusieurs filiales locales sans bureaux ni personnels réels ; appréciations régulièrement mitigées des clients ; etc.
Sur la base de ce constat Square Strategy s’est également attachée à dresser une liste des alternatives possibles en termes de partenaires dans les principaux pays visés par son client.